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傳銷模式招募人員網戀交友全是套路
荊州警方破獲特大詐騙案抓獲87人
發布時間:2018-10-26 09:49 星期五
來源:法制日報——法制網

法制網記者 劉志月

法制網通訊員 黃鳳蘭

“怎么不理我啦?”“親愛的在干嘛?”“寶貝,想你!”

陌生美女加你微信,搭訕聊天,制造曖昧,成為知心網友,要與你見面……

其實,很多人可能不知道,這些跟你噓寒問暖讓你深陷愛河的“美女”,現實中很可能是個“摳腳大漢”,以生病、路費等各種理由要錢,然后拉黑消失。

《法制日報》記者今日從湖北省荊州市公安局獲悉,該市荊州區公安分局經過細致調查,多警種合成作戰,打掉了多個特大“傳銷式”網絡交友詐騙窩點,抓獲嫌疑人87人。

蹊蹺:傳銷者能玩手機

7月9日22時許,荊州區公安分局御路口派出所接群眾反映稱,御河后街一出租屋內,常有多名年輕男女頻繁進出,疑似傳銷窩點。

民警迅速出警,一間不足60平米的兩室一廳內,住著12名年輕人,10男2女。打著通鋪,堆積如山的土豆和白菜,這都是傳銷窩點故有的特征。

“不對呀!為什么很多人手上都拿著手機。”民警檢查時發現,一般傳銷窩點禁止與外界聯系,但這12個人里面就有9部手機,而且手機不斷地在彈出新信息。

憑直覺,民警斷定這里面肯定有貓膩。

“寶貝,你的病好些了嗎?”“親愛的,想你啦!”民警查看其中一部異常活躍的手機,發現該手機的微信名為“溫情”,備注為女性,有300多位好友。

民警現場查看發現,僅僅這兩天,“溫情”微信上就有10多條紅包收款記錄,少的6.6元、13.14元,多的520元不等。微信頭像是一名靚麗的女性,而手機的持有者卻是一個胡子拉碴的黑瘦男。

在派出所內,面對民警的審訊,這12人拒不開口,問什么都說“不清楚,不知道”,民警決定重點攻破。

這12個人里面,有一名21歲的李姓男子,穿著小馬甲,梳著油背頭,整體形象較之其他人更為光鮮,手機品牌也比其他人的好。

“他們都說你是帶頭的。”民警通過旁敲側擊,政策攻心,成功將李某拿下。

真相:生病見面都是套路

21歲的李某,云南人,2017年被朋友以高薪工作為由騙至荊州,經過一番培訓教育,他選擇留了下來。

該團伙打著廣州姬佩斯化妝品有限公司的幌子,大量發展下線,主要招募云南、貴州、四川等地人員,通過手機QQ、微信等途徑,假冒女性身份與受害人進行網絡交友,取得信任后以各種理由騙取財物。

詐騙時,該團伙先后注冊多個QQ、微信號碼,從網絡上下載面容姣好的女性圖片作為頭像,填寫虛假女性資料,通過互聯網搜索、附近的人、搖一搖、漂流瓶等方式,主動與男性網友搭訕、聊天,一般目標設定在18歲至30歲之間。一旦有男性添加為好友,則按“套路”使用甜言蜜語與對方聊天,假意成為情侶或者熟絡的好朋友。

在逐步騙得被害人信任后,他們再以自己或父母生病住院、家庭困苦、要與被害人見面需對方支付車費等為由,通過微信紅包和銀行轉賬等方式騙取受害人的金錢,作案成功后將對方拉黑或者刪除。

警方了解到,對非常容易上當的,團伙成員會推薦給其他成員繼續實施詐騙。

為了成功騙到對方,該團伙還準備了行騙“教程”,包括如何帶“新人”、聊天中的談話技巧、要準備哪些話題、如何慌稱看病或出車禍等騙人理由、接到受害人電話時要把握哪些原則……

據悉,該團伙的每個窩點都會安排女性,搭訕聊天時都是男性,而需要語音和視頻聊天時,則讓女性成員過來出現一下。一般情況下會以各種理由拒絕見面,如果迫不得已需要見面時,則讓女性同伙去見面。

悲哀:有的人趕也趕不走

“該團伙犯罪手法和以往點對點進行交友詐騙的方式,存在很大不同。”辦案民警介紹。

警方透露,該團伙以公司模式運作,以傳銷方式管理。團伙層級分為業務員、主管、主任、經理、總經理五級,相對應有不同提成標準和晉升要求,要達到相應的級別必須發展一定數量的下線。

此案中的李某正是主管級別,負責一個窩點的日常運作和生活管理。不同窩點之間聯系并不密切。

主任級別管理著多個窩點,每天都會來窩點內定期收款,對騙得錢財較多的實施精神鼓勵,對不會騙的,則由團伙人員進行輔導講課。 

該團伙生活紀律嚴格,每天7點左右起床,上午進行培訓,下午小組討論,培訓地點隨機更換,為了避人耳目,每次出門采取兩三人為小組。

“這些團伙成員大多被完全‘洗腦’。”辦案民警介紹,有的人謊稱自己騎自行車摔傷,找家里人要錢;有的人沉浸在發財的世界里,天天在朋友圈裝闊以誘惑朋友。

更有甚者,該窩點一名王姓男子,來了3個月未騙到一分錢,李某多次趕他走,但王某就是不走。王某認為每天吃土豆和白菜,是在磨練自己,這是成功路上必須要經歷的過程,而且認為和“家人們一起”很幸福。

審訊工作持續了20多個小時,一直到7月11日凌晨。李某如實交代了該窩點共騙得5萬多元的犯罪事實,還指出了位于荊州城區的6個窩點。

在李某帶領下,民警連夜對6處窩點進行了實地暗訪。

漂亮:警方出擊一網打盡

案情重大,荊州區公安分局領導高度重視,迅速成立專班,東城派出所、御路口派出所、西城派出所、北門派出所,會同刑偵大隊、巡警大隊等聯合行動,對6個窩點進行集中清剿。

“行動!”7月11日中午,隨著一聲令下,100多名警力按照分工,分赴6個窩點所在地。

“不許動!警察!”前方戰果頻傳,西城派出所搗毀窩點抓獲18人,東城派出所抓獲25人……然而,其他4個窩點人去樓空。附近居民告知,人在2天前就搬走了。

就在民警努力追查其他窩點時,火車站警務站傳來警情。7月19日上午,兩名云南籍女生來到該警務站報警,稱18日被朋友以介紹高薪工作為誘餌,來到荊州后才發現是傳銷,自己逃了出來,但行李還在窩點之內。

北門派出所迅速出動,根據兩名女生模糊的記憶,歷時1個多小時尋找成功找到窩點,抓獲11人。但該窩點內并未發現該女生的行李。經審訊,行李在另一窩點,民警順藤摸瓜,將另一窩點搗毀,抓獲17人。這21人,大多數是從之前4個窩點中撤離出來的。

目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人87人,刑拘75人,批準逮捕60人,起訴37人。

案件仍在進一步辦理之中。

法制網荊州(湖北)10月25日電

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